Информация для акционеров

 

22.03.2019 в 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская 7, состоится собрание акционеров с участием регистратора «Сервис-Реестр» по перечисленным ниже вопросам повестки дня.

  1. Избрание совета директоров.
  2. Утверждение аудитора.
  3. Избрание ревизора.
  4. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2018 год.
  5. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
  6. О совершении АО «СМС-Автоматизация» с ПАО «Промсвязьбанк» сделки по заключению договора поручительства и/или дополнительного соглашения к действующему договору поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которым АО «СМС-Автоматизация» солидарно с ООО НВФ «СМС» отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО НВФ «СМС», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному соглашению, заключенному между ООО НВФ «СМС» и ПАО «Промсвязьбанк».
  7. О совершении АО «СМС-Автоматизация» с ПАО «Промсвязьбанк» сделки по заключению договора поручительства и/или дополнительного соглашения к действующему договору поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которым АО «СМС-Автоматизация» солидарно с ООО НВФ «СМС» отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО НВФ «СМС», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению о предоставлении банковских гарантий, заключенному между ООО НВФ «СМС» и ПАО «Промсвязьбанк».
  8. О совершении АО «СМС-Автоматизация» с ПАО «Промсвязьбанк» сделки по заключению договора поручительства и/или дополнительного соглашения к действующему договору поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которым АО «СМС-Автоматизация» солидарно с ООО НВФ «СМС» отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО НВФ «СМС», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению о предоставлении банковских гарантий, заключенному между ООО НВФ «СМС» и ПАО «Промсвязьбанк».

На собрание необходимо взять паспорт, чтобы подтвердить свою личность.


КОМПАНИИ ГРУППЫ